La Justicia busca recuperar los U$S 70 millones de coimas que sacó del país Daniel Muñoz
Socios de la viuda del ex secretario privado de los Kirchner siguen transfiriendo dinero en el exterior a través de una red de empresas offshore.
Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, detrás del ex matrimonio presidencial. María Eugenia Cerutti.
Con la orden de detención que libró el juez Claudio Bonadio contra Carolina Pochetti -la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner que aparece como receptor de los bolsos con dólares en la causa de los cuadernos- y sus seis socios o presuntos testaferros, se largó la carrera para intentar recuperar los 70 millones de dólares de coimas que había sacado del país uno de los empleados de mayor confianza que tuvieron los Kirchner.
El juez ordenó también el embargo de una sofisticada telaraña de 15 empresas offshore y cuentas bancarias en Estados Unidos, Hong Kong, Suiza, Andorra y Emiratos Arabes Unidos. En Comodoro Py se sospecha que parte del grupo de Pochetti o abogados con poderes firmados por ellos siguen hoy operando en esos países para poder seguir moviendo la plata para que no pueda ser recuperada por la Justicia en la causa de los Cuadernos de las coimas.
La Justicia sabe que la operación que había implementado desde 2010 Muñoz –quien falleció en 2016- para comprar 16 propiedades en Miami y Nueva York se transformó en 2015, luego de la victoria electoral de Mauricio Macri, en una rápida venta de los inmuebles para conseguir la plata líquida y ponerla en cuentas a nombres de empresas offshore.
A principios de agosto de este año, la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, entregó al juez federal Luis Rodríguez -que debe investigar el posible lavado de dinero iniciado por Muñoz- un detallado informe secreto con algunos de estos movimientos inmobiliarios y financieros. Sin embargo, en ese lapso el magistrado no tomó medidas de fondo hasta que el jueves último, el fiscal Carlos Stornelli -fiscal en ese expediente y también en el de los cuadernos- pidió la detención de Pochetti y de su grupo de socios o testaferros. Según esa información, la plata se fue dispersando en cuentas en el Bank of America, el Frost Bank, JP Morgan, Wells Fargo, el UBS, el Bank Julios Beer y el BSI, entre otros.
La estructura financiera negra de Muñoz –el secretario que más bolsos con coimas recibió según las hoy célebres anotaciones del chofer Oscar Centeno- tiene varias similitudes con la que armó el empresario Lázaro Báez para sacar por lo menos 60 millones de dólares del país a Suiza. En ambos casos aparecen el estudio panameño Mossack Fonseca (el mismo del caso Panama Papers) y el estudio uruguayo de Pedro Damiani. Sin embargo, aún los investigadores no saben quién fue el financista argentino que asesoró a Pochetti en esta maniobra.
En Tribunales también llamó la atención que el juez Rodríguez evitara enviar exhortos a Estados Unidos y otros países como reclamó Stornelli para congelar las cuentas cuando, por ejemplo, Carlos Temístocles Cortez viajó el mes pasado a Miami. El fiscal sostiene que Cortez salió a fines de agosto del país y movió US$ 2,5 millones a Suiza. Otros US$ 6 millones fueron trasferidos a la cuenta de la offshore llamada “Jota Negocios SA” en el banco Mercantil del Norte de México. Cortez aún está fuera del país y hasta ayer permanecía prófugo.
En cambio, Bonadio dispuso rápidamente una batería de medidas para congelar las cuentas e inhibir los bienes inmuebles con la idea de poder recuperarlos para el Estado si se comprueba que todos fueron financiados por plata de Muñoz, quien de remisero en el 2003 pasó a ser multimillonario en el 2015. La Cámara Federal, a su vez, deberá decidir si la causa por enriquecimiento ilícito contra Muñoz que tiene el juez Rodríguez es absorbida por la causa de los cuadernos que lleva adelante Bonadio, donde se investigan delitos más graves como el lavado de dinero.
En cambio, el juez Rodríguez inhibió los bienes de la viuda de Muñoz en Argentina, quien integra las sociedades Patagon Adventure SRL, Patagon Experience SRL, Tabacalera del Norte S.A, Banana Ski Show y Cayuques y tiene un departamento en Mar del Plata, una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y otra en la Capital . Mientras está lanzada esta carrera para recuperar una parte de las coimas –Oscar Centeno en sus cuadernos registró sobornos por 200 millones de dólares- en tribunales se preguntan si Muñoz le robó esos 70 millones de dólares a los Kirchner o era un testaferro que escondió la plata por pedido del matrimonio presidencial. La respuesta la tienen Pochetti y sus socios. Ahora habrá que ver, una vez que sea detenida, si mantiene ese pacto de silencio o se decide a confesar convirtiéndose en arrepentida para negociar una pena menor.