Congelan US$ 5 millones en cuentas de un ex secretario de los Kirchner

Nacional 18 de junio de 2020
La justicia ordenó congelar las cuentas que Daniel Muñoz tenía en Suiza y que utilizó para lavar dinero producto de la corrupción y el cobro de coimas.
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Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, se hizo millonario y nunca se le conoció otro empleo más que ese. En el caso conocido como "los cuadernos de las corrupción", se supo que recibía bolsos con coimas que transportaba a Santa Cruz y la casa de los Kirchner. Así lo confesó Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación del kirchnerismo.

Gracias a ser el principal receptor de las coimas, Muñoz mejoró de manera exponencial su situación económica. Murió en 2016 y dejó millones en manos de su viuda Carolina Pochetti. La mujer confesó y explicó que parte de la fortuna ilegal -30 millones de dólares- conseguida por Muñoz estaba invertida en las islas de Turks and Caicos.

Antes de eso habían comprado propiedades en Estados Unidos por una cifra cercana a los 70 millones de dólares. Antes de transformarse en un inversor internacional, Muñoz puso dinero negro en empresas de Argentina para lavar lo conseguido con las coimas.

En la investigación se demostró que Muñoz invirtió dinero negro en complejos turísticos, en garajes, en farmacias y en la fábrica de nebulizadores San Up. Todas las maniobras se hicieron a partir de la creación de sociedades en varios países del mundo, algunas de las que quedaron expuestas en los Panamá Papers.

La compra que hizo Muñoz de la firma San-Up se concretó mediante transferencias a cuentas suizas de uno de los testaferros del ex secretario de los Kirchner, Carlos Temístocles Cortez. Cortez fue uno de los procesados por el delito de lavado de dinero por el fallecido juez Claudio Bonadio. Cortez abrió cuentas en Suiza desde donde se hicieron varias transferencias para que Muñoz adquiriera inmuebles en Estados Unidos. El dinero que circulaba por aquellas cuentas era producto de la corrupción.

Ya en 2018 Bonadio había mandado exhortos a Suiza para que se congelaran los fondos de las cuentas que Cortez tenía en aquel país y que según los investigadores estaban repletas de fondos de Muñoz. Y para que determinaran las transferencias que se hicieron desde esas cuentas.

De la información enviada por las autoridades suizas a la Argentina en las últimas semanas se desprende que hubo transferencias por 5 millones de dólares de cuentas de Cortez/Muñoz a las de integrantes de la familia Shemi (dueños de San-Up) que vendieron una parte mayoritaria de la compañía. Las acciones que compró Muñoz pertenecieron a Jorge Isaac Shemi, Alberto José Shemi, Martín Bernardo Shemi y Sabrina Shemi.

Como el dinero que se giró a esas cuentas por la compra de San-Up fue obtenido de manera ilegal por Muñoz, el fiscal del caso, Carlos Stornelli, pidió que se congelaran los fondos con el fin de decomisarlos y recuperar los activos para la Argentina. Y luego de ese pedido, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien subroga el juzgado que era de Bonadio, envió esta semana exhortos a Suiza y a la Islas Vírgenes Británicas.

Según consigna Infobae, Martínez De Giorgi envió a través de la Cancillería exhortos a Suiza y a las Islas Vírgenes Británicas para que se congelen las cuentas de los hermanos Llaneza, de la familia Shemi y de varias sociedades que formaron parte de la operación. Y también decidió embargar los bienes que se encuentre en esas cuentas.

Dinero ilegal que Muñoz consiguió producto de su posición como secretario de los Kirchner aún sigue dando vueltas por el mundo a la espera de ser decomisado. A los 30 millones de dólares que están en Turks and Caicos se suman los cinco detectados en Suiza y la justicia avanza para recuperarlos.

 

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