Allanaron la AFA y ocho clubes por una causa de supuesta evasión y lavado de dinero
Una serie de allanamientos se realizaban en la sede de la AFA y en ocho clubes de fútbol solicitados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por una causa de 2019.
Según pudo averiguar NA, la Procuración General de la Nación (PROCELAC) investiga transferencias de jugadores, evasión y maniobras de lavado de dinero en varias instituciones deportivas.
Además de la AFA, se realizaban procedimientos en Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente Racing y Unión de Santa Fe, entre otros.
Son ocho allanamientos ordenados por la jueza y el fiscal Fernando Domínguez en una causa iniciada en 2019 y que ya tiene personas imputadas, entre ellas Uriel Pérez, un representante de jugadores del grupo Bragarnik.
Las maniobras investigadas son de varios jugadores y por transferencias hechas a México, y también evasión tributaria.
En la AFA, el operativo se concentró en el departamento de transferencias pues es allí donde está la información correspondiente a todas las operaciones hechas y que ahora están bajo la lupa.
Desde Unión de Santa Fé informaron que esta mañana se realizó un allanamiento en el Club “en el marco de una causa radicada en la localidad de San Isidro buscando documentación contable del año 2015 por una denuncia realizada por la PROCELAC en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
“Desde el Club se informó que la documentación contable de ese periodo se encuentra en poder y a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe desde el 11 de septiembre de 2019, cuando esta entidad realizó allanamientos en el Club , en el marco de una denuncia penal por defraudación realizada por 3 socios de la institución”, agregaron en el comunicado.
Tras los allanamientos la AFA emitió un comunicado en donde indica que colaboró completamente con la Justicia
La Asociación del Fútbol Argentino informó hoy a través de un comunicado que brindó "toda la colaboración necesaria" durante el allanamiento que se realizó en su sede por orden de la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
"Esta Asociación brindó toda la colaboración necesaria para que se efectúe la manda judicial, poniendo a disposición de los funcionarios intervinientes la totalidad de la documentación requerida", indica la nota publicada en su página oficial.