lavado de dinero

Se trata de Rodrigo Sbarra, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción, a quien le encontraron un sobre con 10 mil dólares en un despacho oficial.

Fuentes allegadas al empresario aseguraron que saldría en libertad esta noche.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 328.372 dólares. La Justicia lo embargó por casi 5 millones de pesos. Mirá las FOTOS.

La medida la tomó el juez Ercolini, quien investiga la causa por lavado de dinero. También se llamó a indagatoria a Máximo y Florencia Kirchner, junto a otros 20 imputados. La ex presidenta deberá declarar el día 9 de noviembre.

Dos días antes de aparecer muerto, el financista anunció que revelaría cómo manejó Kirchner los millones santacruceños con cuentas off shore.

Fue una de las últimas denuncias que ingresaron a los juzgados federales de Comodoro Py en 2016. El expediente lleva el número 18670 y la denuncia que cerró el año judicial es la 18.699.

El detenido dio el nombre de una empresa a la que le estaba realizando una remesa, pero desde la compañía negaron tener vinculaciones con él

El ex ministro de Seguridad de la Provincia, de paso por la Municipalidad también, será el responsable regional del organismo antilavado. Será puesto en funciones el lunes, en un acto donde estará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

El fiscal regresaría a la provincia durante la semana que se inicia para realizar nuevos allanamientos y tasaciones en la causa conocida como "ruta del dinero K" en la que está acusado y detenido el empresario Lázaro Baez.

Es en el marco de las investigaciones por las denuncias que recaen en el empresario kirchnerista, en este caso por desvíos de fondos en la construcción del mausoleo. También allanan la Municipalidad de Río Gallegos.

Así lo informó el juez que entiende en la causa por la "desaparición de persona", Osvaldo Lounge. El abogado de Lázaro Baéz fue detenido ayer en la ciudad paraguaya de encarnación.

Se trata de Jorge Oscar Chueco, involucrado en la causa de lavado de dinero "la Ruta del Dinero K". Desapareció hace cuatro días. Aparentemente, habrían encontrado su cadáver.

El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del Dinero K"

La diputada Nacional por el GEN anunció que las presentará el lunes antes el Juez Sebastián Casanello. Asegura que "muestran de manera concreta el circuito del dinero K", e involucra a los ex presidentes Néstor y Cristina con el accionar del empresario Lázaro Báez.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer datos confidenciales sobre vínculos de líderes mundiales con empresas offshore