Leonardo Fariña
Leonardo Fariña fue citado a declarar en la causa que investiga a Daniel Scioli por corrupción
Nacional09/12/2016El fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta lo convocó para este lunes.
Encontraron un espacio oculto en una estancia de Lázaro Báez e investigan si se trata de una bóveda
Nacional01/05/2016Fue hallado en la estancia La Julia, en El Calafate; había sido señalada por el "arrepentido" Leonardo Fariña como uno de los lugares en donde se guardaba dinero proveniente de lavado
El ministerio de Justicia controla sus movimientos, y ni siquiera su abogada puede verlo libremente.
Leonardo Fariña, el testigo arrepentido en la causa del lavado, describió que desde el kirchnerismo utilizó la obra pública como caja de financiamiento político.
La medida se conoció cinco días después de que declarara en la causa por lavado de dinero
El Gobierno advirtió que no revelará datos de Leonardo Fariña para evitar ponerlo en riesgo
Nacional09/04/2016Así lo remarcó el Ministerio de Justicia luego de la imputación que hizo el fiscal Guillermo Marijuán a Cristina Kirchner tras la declaración indagatoria del empresario en el caso "Ruta del Dinero K"
El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del Dinero K"
Es por una causa iniciada por la AFIP donde se lo investiga por los delitos de evasión agravada e insolvencia fiscal fraudulenta.
El empresario se presentó ante el juez Manuel Humberto Blanco, quien le dictó el procesamiento con prisión preventiva por evasión fiscal agravada e insolvencia fiscal fraudulenta.
El juez Manuel Blanco rechazó un pedido de excarcelación y le dictó el procesamiento. Está acusado de evasión fiscal agravada. La Justicia cree haber identificado al hombre al que el valijero pidió l
El operativo estuvo a cargo de una delegación de Delitos Federales; quedó incomunicado; será indagado hoy en el Juzgado Federal de La Plata
Lo más visto
