La lista de empresarios locales con cuentas offshore

"Al menos 15 grandes empresarios argentinos aparecen con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos Panamá Papers", publicó hoy diario La Nación, uno de los medios participantes en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como los "Papeles de Panamá" ("Panamá Papers").

De acuerdo con el informe publicado hoy, estos empresarios controlan unas 40 compañías en paraísos fiscales cuya mayoría se creó en Islas Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del "cepo cambiario" en la Argentina. 

La mayoría de esos empresarios armó sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y en ciertos casos abrir cuentas bancarias. Además, se optó por emitir acciones "nominativas" -es decir, con sus nombres registrados- en vez de optar por tenerlas "al portador", que ofrece otra opción de anonimato.

Según dijeron a La Nación, acudieron a esto por las restricciones derivadas del cepo y las "trabas al comercio" en la Argentina, por oportunidades de inversión y hasta por la incertidumbre electoral de 2015. Pero además por las "facilidades operativas" y los "bajos costos" que ofrecen esos paraísos fiscales.

1- Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes y Seychelles. Y aunque ella falleció en 2012, todas sus compañías permanecen activas.

2- Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, está vinculado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que operó entre 2001 y 2012. En su caso, no figura como su dueño, sino con un poder de administración que abarca una cuenta bancaria suiza.

Su apoderado legal, Ignacio Sáenz Valiente, dijo que "las sociedades en las que participa o es apoderado, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente".

3- Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima Investments e Impex Holdings. Ambas están atadas al Banco Itaú. Entre los documentos a los que pudo acceder La Nación, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.

4- Los Blaquier están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios finales).

5- Eduardo Eurnekian también eligió Panamá y desde allí decidió operar con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos. En los registros de Panamá Papers aparece como vicepresidente Marcelo Korzin, a quien luego se enfrentó tras acusarlo de querer quitarle el control de la compañía, conflicto que terminó ante la Justicia.

6- Los hermanos Pagani, dueños de Arcor, comparten sociedades offshore. Luis Alejandro figura como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.

"Las sociedades offshore son estructuras típicas en contribuyentes que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos países", explicó la familia.

7- Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados homónima, controla Leopold Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los preferidos de los argentinos, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas.

8- María de las Mercedes Bulgheroni, hija del fundador de la compañía energética Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003.

"Mientras negociaba una operación le ofrecieron completarla mediante esa sociedad, pero ella se negó a firmar y a hacer esa operación de ese modo", indicó un vocero de los Bulgheroni, que añadió que "como ella se negó, debieron disolver esa sociedad".

9- El objetivo por el cual suelen armarse las sociedades a menudo no consta en los documentos a los que accedió el diario porteño. Ése es el caso de la panameña Mylton Services Portfolio, que controla Miguel Madanes (Aluar). No consta el destino de la compañía, pero es para una cementera en Uruguay.

10- Otra excepción es Alejandro Roemmers. Figura como dueño y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar propiedades en Estados Unidos. Además, aparece la firma Roemmers Internacional (Panamá), aunque figura como "suspendida".

11- Daniel Carlos Garbarino aparece con una sola sociedad. Se llama Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada. Pero con un rasgo poco habitual: las acciones de esa sociedad son al portador.

"La sociedad se creó para comprar departamentos en la Argentina y Uruguay, pero eso no prosperó", indicó un vocero.

12- El empresario asociado a más sociedades es el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt.Éste registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, aunque ya había incursionado en la creación de una sociedad panameña allá por 2005, luego disuelta.

"Todas las sociedades están debidamente consignadas en las declaraciones juradas correspondientes, tal como lo exige la ley", dijo un vocero.

13- Mastellone Hnos., emblema de la industria láctea, aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para comercializar sus productos en el exterior. "Es un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales años atrás, pero no tiene ninguna vinculación societaria con Mastellone", aclararon.

14- Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar, figura en una lista de "clientes VIP" de Mossack Fonseca. Es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas).

15- Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV, está vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. 

La mayoría se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a "Casa Tía". De Narváez aseguró haber declarado el resto de las sociedades "en su momento, mientras correspondió".

16- Matías Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes Británicas. El socio de Sergio Szpolski en el Grupo 23 figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd. Garfunkel dijo no recordar haber participado de la sociedad.