evasión fiscal
La justicia española no da tregua a la evasión. Fue citada a declarar por el Tribunal español. La deuda millonaria que le reclaman.
La Cámara de Casación hizo lugar al pedido del fiscal Raúl Pleé. También cambió la caratula de la causa y aceptó el procesamiento de Ricardo Echegaray por administración fraudulenta.
El Juez Federal Miguel Medina, ordenó la excarcelación del dueño de los boliches José Molina y de su esposa, Rosa Moreno, detenidos por evasión tributaria agravada, asociación ilícita y posible lavado de dinero.
José Molina, y a su esposa, Rosa Moreno, dueños de los boliches, se encuentran detenidos por orden del Juez Federal Nº 2 Miguel Medina. Durante los allanamientos, con imágenes que parecían de las mejores películas hollywoodenses, encontraron millones en efectivo, joyas y cheques. FOTOS.
Así lo aseguró Fernando Dávalos, secretario de la Fiscalía Federal N° 1 en el marco de la causa seguida contra el propietario de “La Roka” y “Salón Vip”, José Molina, y su mujer, Rosa Moreno, por lavado de dinero y evasión de impuestos.
La Justicia Federal ordenó hoy los allanamientos de distintos domicilios en base a una denuncia de la AFIP contra el empresario José Molina.
Un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional e inspectores de la AFIP interrumpió en la mañana de ayer la tranquilidad de Metán. Entre los 200 allanamientos ordenados, uno de ellos se realizó en la estación de servicio Refinor, propiedad del diputado provincial, Daniel D'auria.
Por una denuncia efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Salta, la Jueza Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado, dispuso más de 200 medidas de allanamiento. Investigan asociación ilícita y evasión fiscal.
Un cartel que camuflaba sus actividades con el rubro de la carne está siendo desmantelado. La causa originó las amenazas. Hubo 34 allanamientos, 3 detenidos y droga secuestrada.
José Ramírez, secretario de Servicios Públicos, se refirió a los allanamientos realizados ayer por la AFIP y Gendarmería Nacional en agencias de remises por una millonaria evasión de impuestos.
Desde el SICOTASA se mostraron satisfechos por el accionar de la AFIP en las remiseras, al tiempo que celebran que “los compañeros empiecen a tener lo que les corresponde”.
Oscar Isella, secretario General del Sindicato de Remiseros, confirmó una reunión con autoridades de la AFIP. De acuerdo a los resultados, se tomarían medidas.
Inicialmente se pensaba que sería por unos 14 millones de pesos, aunque por los primeros datos obtenidos, "la evasión supera ampliamente la cifra". Isella el más comprometido.
El caso de Gustavo Isella, propietario de remisera San Cayetano, fue el más grave de los detectados ayer por la AFIP en cuanto a evasión impositiva. Tiene 300 licencias.
AFIP junto a personal de Gendarmería Nacional, allanaron ayer 12 agencias de remises por una evasión fiscal de alrededor de $14 millones. Trabajadores sin regularizar y falta de pago de impuestos.
Se detuvieron a 2 personas y secuestraron camiones y vehículos con patente boliviana. El perjuicio fiscal es de aproximadamente $200 millones. Trabajadores indocumentados y menores de edad.
AFIP secuestró 1,2 millones de dólares durante allanamientos en Orán y Aguas Blancas
Policiales30/05/2014En los procedimientos se encontró un revólver calibre 38 sin registrar. También, se decomisó una camioneta 4x4 Toyota SW4 y un Nissan Sentra, ambos modelo 2012.
Fueron dos domicilios pertenecientes a la firma Adoc Argentina SRL en Salta, dedicada a brindar servicios de telecomunicación vía internet. Además, fue inspeccionado un estudio contable.
Condenan a tres años y medio de cárcel al presidente del Bayern Munich por evasión fiscal
Deportes13/03/2014Uli Hoeness fue encontrado culpable de evadir impuestos por 27 millones de euros.
Se trata de la organización ilícita dedicada a proveer medios a sus clientes para evadir cargas fiscales. El caso llamó la atención por lo aceitado de su operatoria y los millonarios montos.
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