La justicia española no da tregua a la evasión. Fue citada a declarar por el Tribunal español. La deuda millonaria que le reclaman.
evasión fiscal
La Cámara de Casación hizo lugar al pedido del fiscal Raúl Pleé. También cambió la caratula de la causa y aceptó el procesamiento de Ricardo Echegaray por administración fraudulenta.
El Juez Federal Miguel Medina, ordenó la excarcelación del dueño de los boliches José Molina y de su esposa, Rosa Moreno, detenidos por evasión tributaria agravada, asociación ilícita y posible lavado de dinero.
José Molina, y a su esposa, Rosa Moreno, dueños de los boliches, se encuentran detenidos por orden del Juez Federal Nº 2 Miguel Medina. Durante los allanamientos, con imágenes que parecían de las mejores películas hollywoodenses, encontraron millones en efectivo, joyas y cheques. FOTOS.
Así lo aseguró Fernando Dávalos, secretario de la Fiscalía Federal N° 1 en el marco de la causa seguida contra el propietario de “La Roka” y “Salón Vip”, José Molina, y su mujer, Rosa Moreno, por lavado de dinero y evasión de impuestos.
La Justicia Federal ordenó hoy los allanamientos de distintos domicilios en base a una denuncia de la AFIP contra el empresario José Molina.
Un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional e inspectores de la AFIP interrumpió en la mañana de ayer la tranquilidad de Metán. Entre los 200 allanamientos ordenados, uno de ellos se realizó en la estación de servicio Refinor, propiedad del diputado provincial, Daniel D'auria.
Por una denuncia efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Salta, la Jueza Criminal y Correccional Federal N°1 de San Isidro, Dra. Sandra Arroyo Salgado, dispuso más de 200 medidas de allanamiento. Investigan asociación ilícita y evasión fiscal.
Un cartel que camuflaba sus actividades con el rubro de la carne está siendo desmantelado. La causa originó las amenazas. Hubo 34 allanamientos, 3 detenidos y droga secuestrada.
José Ramírez, secretario de Servicios Públicos, se refirió a los allanamientos realizados ayer por la AFIP y Gendarmería Nacional en agencias de remises por una millonaria evasión de impuestos.
Desde el SICOTASA se mostraron satisfechos por el accionar de la AFIP en las remiseras, al tiempo que celebran que “los compañeros empiecen a tener lo que les corresponde”.
Oscar Isella, secretario General del Sindicato de Remiseros, confirmó una reunión con autoridades de la AFIP. De acuerdo a los resultados, se tomarían medidas.
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